Chiều tối nay 11/5, Nhà băng Nhà nước đã chính thức lên tiếng về việc có nhiều cá nhân, tổ chức có danh hồ sơ Panama Việt Nam thời kỳ tháng năm tại năm Bính Thân Người đại diện cho NHNN phát ngôn về vấn đề này là ông Nguyễn Văn Ngọc, Cục trưởng Cục Phòng chống rửa tiền. Ông Nguyễn Văn Ngọc cho biết, thông báo trong Hồ sơ Panama có tên của một số cá nhân chủ nghĩa, tổ chức Việt Nam. Tuy nhiên chưa có các thông tin cụ thể về hoạt động cũng như giao tế của các tổ chức, cá nhân chủ nghĩa này. Hiện nay, các văn bản về quản lý ngoại hối đã có đầy đủ các quy định về giao dịch thanh toán, chuyển tiền vào và ra khỏi Việt Nam đối với các giao thiệp vãng lai, giao dịch vốn, mở account ở nước ngoài... (Pháp lệnh Ngoại hối 2005 đã được sửa đổi, bổ sung, Nghị định 70/2014/NĐ-CP ngày 17/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối và các văn bản chỉ dẫn). Nhiều cá nhân chủ nghĩa, doanh nghiệp "dính scandal" trong vụ tài liệu Panama và NHNN đã giao các đơn vị chức năng tiếp chuyện rà soát theo dõi thông tin liên quan đến vụ việc này; và trong khuôn khổ quyền hạn của mình, NHNN kết hợp với các bộ, ngành can dự để xử lý theo đúng chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền và quy định của luật pháp. Ngày 11/5, thông báo từ Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc NHNN cho biết các cơ quan chức năng, gồm Cục Phòng, chống tham nhũng của Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an đã chính thức đề nghị kết hợp cùng tham gia điều tra các thông tin can dự tới các cá nhân chủ nghĩa và tổ chức ở Việt Nam có tên trong hồ sơ Panama vừa được Liên minh Các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) ban bố ngày 9/5. “Cục Phòng, chống rửa tiền cũng nhận được chỉ đạo của Thống đốc NHNN ngay từ ngày 10/5, và đã khai triển ngay bằng cách kiểm tra cá nhân chủ nghĩa, tổ chức được nêu tên, đối chiếu với hệ thống dữ liệu của Cục. Khối lượng công việc sẽ rất lớn, vì thông tin từ hồ sơ Panama rất ít, chỉ có tên, địa chỉ mà tên của cá nhân chủ nghĩa được nêu có thể trùng với rất nhiều người, địa chỉ lại không rõ ràng” - nguồn tin cho biết. Đàm luận với Báo Người Cần lao ngày 11/5, đại diện Bộ Tài chính cho biết đã nhận được báo cáo ngày 10/5 của Tổng cục Thuế về việc lập Tổ công tác thực hành điều tra tổ chức, cá nhân bị nêu tên trong hồ sơ Panama. Lãnh đạo Bộ Tài chính cũng cho rằng, còn quá sớm và phải thận trọng để đưa ra những bình luận, đánh giá về khả năng các tổ chức, cá nhân bị nêu tên có vi phạm luật pháp về thuế hay không. Với những thông tin trong hồ sơ Panama cung cấp, ngành thuế phải lật lại hồ sơ, xem lại hồ sơ khai thuế cũng như hết thảy quá trình hoạt động kinh dinh của cá nhân chủ nghĩa, doanh nghiệp. Từ đó khớp nối lại, xem xét các mối quan hệ với nhà băng, giấy phép đầu tư tại Việt Nam và tại nước ngoài có phát hiện dấu hiệu bất thường mới điều tra. Đáng chú ý Làng hài mở hội cũng đang đề cập với những trong số các tài liệu đã được công khai trên trang offshoreleaks.icij.org, Việt Nam có khoảng 189 cá nhân, 19 công ty offshore và 23 công ty trung gian Trước đó, ngày 9/5, ICIJ đã công bố lên mạng thảy dữ liệu tăm tiếng của hơn 300.000 cá nhân chủ nghĩa và công ty liên tưởng tới vụ Hồ sơ Panama.
